“Банкиры” — виртуальные, потери — реальные. Примеры мошенничества в Чувашии и способы защиты от хищений

«Грани»
16 Ноября

Украсть деньги бесконтактным способом сложнее, чем незаметно для жертвы вытащить из кошелька. Тем не менее, мошенники осваивают новые технологии. Например, представляются военными иностранных государств. Разберем несколько ноябрьских примеров мошенничества в Чувашии и способы защиты от хищений.

Подайте служивому

В начале ноября с заявлением о мошенничестве в отдел МВД России по Моргаушскому району обратилась 34-летняя местная жительница.

По словам сельчанки, с июня она переписывалась в Интернете с мужчиной, который представлялся военным иностранного государства. На момент общения он проходил военную службу в одной из “горячих точек” и скоро собирался увольняться.

В ходе переписки и общения по видеосвязи мужчина убедил женщину, что после увольнения должен получить крупную сумму денег. “Но счет открывают не на военнослужащих, а на родственников или жен. До увольнения у него нет доступа ни к каким счетам, поэтому он попросил открыть счет в иностранном банке на мое имя”, — рассказала потерпевшая в отделе полиции.

На указанный злоумышленником адрес электронной почты женщина отправила свою фотографию и скан паспорта. После этого с ней связался менеджер банка и сообщил, что она не может самостоятельно проводить юридические действия, так как банк иностранный. Для решения вопроса мужчина предложил услуги юриста за 1350 долларов.

Таким образом, под различными предлогами женщину убедили перевести на разные счета 544 тыс. рублей. Деньги мать троих детей взяла в кредит.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению подозреваемых.

Не успел потерять на бирже

После того как новочебоксарец, который интересовался трейдингом, зарегистрировался на одном из брокерских сайтов, ему позвонил специалист компании, объяснивший принципы работы.

С июня по октябрь нынешнего года, общаясь с “аналитиком” компании, мужчина внес на свой счет в данной фирме более 3 млн рублей, вывести которые теперь не может. По данному факту в ОМВД России по Новочебоксарску возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество в особо крупном размере”.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

“Банкиры” ищут афериста

2 ноября в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары обратился 33-летний житель Шумерли.

Мужчине позвонили неизвестные и, представляясь сотрудниками правоохранительных структур и банковскими служащими, сообщили об оформ­ленном кредите на его имя. Заявителя попросили подать новую кредитную заявку, чтобы “поймать злоумышленника”.

Житель Чувашии согласился выполнить просьбы неизвестных. Получив займ, он перевел на виртуальную карту 1,4 млн рублей, будучи уверенным, что доступ к этому счету будет только у него. О том, что пополнил счет мошенников, он понял, когда ему посоветовали оформить еще один кредит.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”.

Заявления от граждан, пострадавших от звонков “банкиров”, поступают в полицию ежедневно. За 10 месяцев текущего года именно таким способом только в УМВД России по городу Чебоксары зарегистрировано более 840 заявлений с ущербом свыше 142 млн рублей.

При поступлении звонка от сотрудников банка полицей­ские рекомендуют прекратить разговор и позвонить в финансовое учреждение самостоятельно по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты.

Домой, в Нигерию

В ходе переписки с жительницей Чебоксар, с которой злоумышленник познакомился в Интернете, он убедил женщину, что направил ей посылку с украшениями и ценными вещами.

Под различными предлогами мошенник обманом похитил у доверчивой горожанки более полумиллиона рублей, после чего перестал выходить на связь.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашии установили, что к совершению данного преступления причастен 29-летний гражданин Нигерии, и задержали мошенника в Балашихе Московской области. В ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, в следственном управлении УМВД России по Чебоксарам обвиняемый полностью возместил ущерб пострадавшей.

Новочебоксарский городской суд признал фигуранта виновным в инкриминируемом деянии и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. рублей. В ближайшее время осужденный будет депортирован из России.

Я — сотрудник

Днем 6 ноября в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Чебоксары обратился 51-летний житель города.

По словам мужчины, накануне ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и сообщил о попытке оформления на его имя кредита. Для сбережения имеющихся накоплений потерпевшему было предложено осуществить ряд операций. Под диктовку мошенника чебоксарец перевел на указанные им счета более 900 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Обманули шестерых

11 ноября в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Чебоксары обратилась 40-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил об оформленной заявке на кредит от ее имени. Чтобы закрыть ее и не допустить списания денежных средств, жительницу Чебоксар попросили оформить займы самостоятельно и полученные суммы перечислить на указанные псевдобанкиром счета. Повинуясь указаниям звонивших, заявительница лишилась более 880 тыс. рублей. Когда поняла, что перевела кредитные деньги аферистам, она обратилась за помощью к полицейским.

Только за одни сутки в полицию Чебоксар с аналогичными заявлениями обратилось еще пятеро горожан, общая сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений.

Сотрудники МВД по Чувашии напоминают:

не переводите деньги незнакомым людям и храните в тайне реквизиты своих банковских карт. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Пользуясь тем, что везде и всюду граждан предупреждают о возможных фактах мошенничеств, сами злоумышленники сообщают людям о преступных посягательствах на сбережения граждан. Благодаря чему убеждают потерпевших перечислить средства на “безопасные счета”, которых не существуют, либо просят назвать реквизиты карт.

Операционист спасла

12 ноября в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары прямо из банковского учреждения была доставлена 56-летняя местная жительница.

Женщина оформляла кредит и обналичивала полученные 1,5 млн рублей. Сотрудница банка заподозрила, что в отношении заемщицы совершается преступление и вызвала полицейских.

Выяснилось, что накануне горожанка уже оформила кредит на 3 млн рублей и по указанию неизвестных представившихся сотрудниками банка, перевела полученные деньги, а также свыше 150 тыс. рублей из собственных накоплений, на так называемые резервные счета.

Уже настоящие сотрудники банка и прибывшие полицейские объяснили женщине, что она попалась на распространенную уловку мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что ни работники банка, ни сотрудники правоохранительных органов не позвонят и не попросят вас выполнить какие-либо финансовые операции, тем более не потребуют оформить кредит. С такими рекомендациями обращаются исключительно мошенники.

Договор платежом не красен

Днем 13 ноября в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Чебоксары обратилась 43-летняя женщина.

По ее словам, накануне вечером ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил об оформлении на ее имя кредитного договора. Для отмены несанкционированного кредита под диктовку злоумышленника она выполнила ряд операций. В итоге с ее счета были списаны 184 955 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Неудачные инвестиции

Днем 15 ноября в дежурную часть отделения полиции по Шемуршинскому району обратилась 56-летняя женщина.

По словам сельчанки, летом она нашла в Интернете предложение заработать на инвестиционных вложениях. За месяц она перевела на пять банковских карт 1 388 000 рублей, но обещанные выплаты не получила и обратилась в полицию.

В похожей ситуации оказался и 57-летний житель Чебоксар. Желая получить прибыль на разнице в покупке и продаже долларов, потерпевший перевел на счет незнакомца 739 тыс. рублей.

Полицейские проводят мероприятия по установлению злоумышленников.

Дмитрий Новак

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России